De conformidade com o
inciso II do art. 12 do Regimento Interno do CONSAD, convoco Vossa Senhoria
para reunião ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD da Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, a realizar-se no dia 18 de
fevereiro de 2009, às 14 horas, no Auditório da ESAG, próximo à Reitoria da
UDESC, em Florianópolis, com a seguinte ordem dos trabalhos:
1 - Ata: leitura, discussão
e votação;
2 - Expediente;
3 - Ordem do Dia:
3.1 -
PROCESSO Nº 7133/2008; origem: Reitoria – PROPLAN; interessado: Adil Knackfuss
Vaz, Diretor Geral do CAV/UDESC; assunto:
Solicita que o processo que resultou da publicação da Resolução nº 224/05 –
CONSUNI, que versa sobre permuta de área do CAV, seja reavaliado pelos Conselhos
Superiores da UDESC; relator conselheiro Cleuzir da Luz. Vista ao conselheiro
Luiz Gonzaga Martins em 11.12.2008;
3.2 - PROCESSO Nº 9727/2007; procedência: FAPESC;
interessado: Milton da Veiga; assunto: Contrato FAPESC 14213/2007-1; relator
conselheiro Aroldo Schambeck. Adiado desde a sessão de 27 de fevereiro de 2008,
em razão de diligência;
3.3 - PROCESSO Nº
10282/2007; procedência: CEART/UDESC; interessado: CEART/UDESC; assunto:
Proposta de alterações do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Teatro e
dos Projetos de Curso de Mestrado e Doutorado em Teatro; relator conselheiro
Darlan Laurício Matte. Adiado desde a sessão de 16 de abril de 2008, em razão
de diligência;
3.4 - PROCESSO Nº
3318/2008; origem: CEART/UDESC; interessado: Prof.
Antônio Carlos Vargas Sant´Anna, Diretor Geral; assunto:
Solicita alteração da Resolução nº 001/2008 – CONSAD, que “Estabelece valores para
pagamento de serviços e/ou atividades realizadas por professores e/ou
profissionais especializados externos à UDESC e dá outras providências; relator
conselheiro Rogério Braz da Silva. Adiado desde a sessão de 18.06.2008, em
razão de diligência;
Proposta do Processo:
https://secon.udesc.br/consad/pautas/2009/18-02-2009/propostas/
Alteracao-res-001-2008-CONSAD.doc
3.5 - PROCESSO Nº
4621/2008; origem: Gabinete Reitoria/UDESC; interessado: Professor Sebastião
Iberes Lopes Melo, Reitor da UDESC; assunto:
Solicita: Solicita alteração da Resolução nº 001/2008 – CONSAD, que “Estabelece valores para
pagamento de serviços e/ou atividades realizadas por professores e/ou
profissionais especializados externos à UDESC e dá outras providências; relator
conselheiro Rogério Braz da Silva. Adiado desde a sessão de 18.06.2008, em
razão de diligência;
Proposta do Processo:
https://secon.udesc.br/consad/pautas/2009/18-02-2009/propostas/
Alteracao-res-001-2008-CONSAD-proposta-Reitor.doc
3.6 - PROCESSO Nº 10618/2007; origem: CAV/UDESC; interessado:
CAV/UDESC; assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre o programa de
plantões de atendimento médico veterinário junto ao Hospital de Clínicas
Veterinárias do CAV/UDESC; relator conselheiro Eduardo Roberto May Effting.
Adiado desde a sessão de 18.06.2008, em razão de diligência;
3.7 - PROCESSO Nº 11017/2007; origem: UDESC; interessado: UDESC/FIEPE-CAV; assunto: Convênio celebrado entre a
UDESC e a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV –
FIEPE-CAV, visando a utilização de animais de fazenda de propriedade da
FIEPE/CAV para uso nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UDESC, de
forma a atender os interesses didático-científicos da UDESC; relatora
conselheira Mariléia Maria da Silva. Adiado desde a sessão de 18.06.2008, em
razão de diligência;
3.8 - PROCESSO Nº
11450/2007; origem: CEART/UDESC; interessado: Prof. André Luiz Antunes Netto
Carreira; assunto: Relatório final do Curso de Especialização “lato sensu” em
Moda: Criação e Produção – 5ª Edição; relator conselheiro Francisco Henrique de
Oliveira. Adiado da sessão de 20.08.2008, em razão de diligência;
3.9 - PROCESSO Nº 2585/2008;
origem: FAED/UDESC; interessado: FAED/UDESC; assunto: Reformulação curricular
do Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Geografia; relator
conselheiro Sérgio João Dalagnol. Adiado da sessão de 15.10.2008, em razão de
diligência;
3.10 –
PROCESSO Nº 8364/2007; origem: Reitoria – PROPLAN; interessado: UDESC; assunto: Convênio celebrado entre a UDESC e o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com a finalidade de instalação de
uma base fixa de rastreamento de sinais de satélite GPS/GNSS nas dependências
do CAV; relatora conselheira Lucíola Bagatini. Adiado da sessão de 11.12.2008;
3.11 -
PROCESSO Nº 2772/2008; origem: CEO/UDESC; interessado: CEO/UDESC; assunto:
Reforma curricular do Curso de Engenharia de Alimentos; relator conselheiro
Aílton Barbosa. Adiado da sessão de 11.12.2008 em razão de diligência;
3.12 -
PROCESSO Nº 9722/2008; origem: PROEN/UDESC; interessado: PROEN/UDESC; assunto:
Alteração da Resolução nº 492/2005 – CONSUNI, de 08.12.2005, que “Cria e regulamenta o
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação da UDESC”; relator
conselheiro Válter A. Becegato. Adiado da sessão de 11.12.2008;
Proposta do Processo:
https://www.secon.udesc.br/consad/pautas/2009/18-02-2009/propostas/
Alteracao
Res 492-2005-CONSEPE.doc
3.13 - PROCESSO Nº
258/2009; origem: Reitoria - Gabinete; interessado: UDESC; assunto: Projeto de
Lei Complementar que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 345, de 07
de abril de 2007, acrescentando aos quantitativos definidos no Anexo II uma
função de confiança de Diretor Geral e quatro funções de confiança de Diretor
para o Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES; relator conselheiro
Aroldo Schambeck;
3.14 - PROCESSO Nº
260/2009; origem: Reitoria - Gabinete; interessado: UDESC; assunto: Proposta
de criação da Escola de Administração Pública de Santa Catarina – ENA - SC;
relator conselheiro Estevão Roberto Ribeiro;
3.15 - PROCESSO Nº
173/2009; origem: PROPPG/UDESC; interessado: UDESC; assunto: Solicitação de
alteração da Resolução nº 045/2008 – CONSAD, que “Fixa o número de
bolsas do Programa de Bolsas de Monitoria de Pós–Graduação da UDESC –
PROMOP/UDESC, para o exercício 2008-2 a 2009-1“.; relatora
conselheira Jaqqueline Rodrigues;
3.16 - PROCESSO Nº
10521/2008; origem: Reitoria; interessado: UDESC e Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; assunto: Contrato de comodato de bens móveis
celebrado entre a EMBRAPA e a UDESC; relator conselheiro Émerson César de
Campos;
3.17 - PROCESSO Nº
10485/2008; origem: Reitoria; interessado: UDESC e Secretaria da Educação
Superior do Ministério da Educação - SESu/MEC; assunto: Convênio nº 007/2008,
datado de 05.12.2008, celebrado entre a UDESC e a SESu/MEC, visando apoio
financeiro destinado a assegurar a continuidade e a manutenção do Programa de
Educação Tutorial - PET; relatora conselheira Isabela Regina F. Muller;
4 – Comunicações Pessoais.
Florianópolis, 12 de
fevereiro de 2009.
Prof. MARCUS TOMASI
Presidente